{"id":3626,"date":"2021-11-09T19:00:00","date_gmt":"2021-11-10T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/breezyseguros.com\/pt-br\/?p=3626"},"modified":"2025-01-23T11:48:11","modified_gmt":"2025-01-23T16:48:11","slug":"fraude-fiscal-workers-compensation","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/breezyseguros.com\/pt-br\/fraude-fiscal-workers-compensation\/","title":{"rendered":"Propriet\u00e1rio de empresa de constru\u00e7\u00e3o se declara culpado de fraude fiscal e de Workers\u2019 Compensation no valor de US $ 1 milh\u00e3o"},"content":{"rendered":"\n

Segue abaixo tradu\u00e7\u00e3o da mat\u00e9ria publicada no dia 8 de novembro de 2021 na Agency Checklist<\/a> e escrita por Owen Gallagher.<\/p>\n\n\n\n

O propriet\u00e1rio de uma empresa de constru\u00e7\u00e3o de Peabody, Argyrios Mavros, tamb\u00e9m conhecido como Eric Mavros, 57, se confessou culpado no tribunal federal de Boston de um esquema de US $ 1 milh\u00e3o para fraudar os pr\u00eamios da seguradora de Workers Compensation (compensa\u00e7\u00e3o de trabalhadores) de sua empresa e de fraudar o IRS em rela\u00e7\u00e3o aos impostos  dos sal\u00e1rios e por n\u00e3o declarar quantos trabalhadores ele empregou e pagou em dinheiro.<\/p>\n\n\n\n

Antes de encerrar as opera\u00e7\u00f5es e ser dissolvido pelo Secret\u00e1rio de Estado, o Sr. Mavros era propriet\u00e1rio da Mavros Construction, Inc., que operava na 7B Webster Street, Peabody.<\/p>\n\n\n\n

A Mavros Construction fornecia servi\u00e7os de telhados e carpintaria para clientes residenciais na \u00e1rea de Boston. Entre 2011 e 2016, a empresa teria em um dado momento, entre cinco e treze funcion\u00e1rios trabalhando em empregos residenciais da empresa.<\/p>\n\n\n\n

O Sr. Mavros converteu $ 3,3 milh\u00f5es de cheques de pagamento de clientes em dinheiro.<\/h2>\n\n\n\n

Embora os clientes da Mavros Construction pagassem ao Sr. Mavros com cheques, ele geralmente n\u00e3o depositava esses pagamentos na conta banc\u00e1ria da empresa. Em vez disso, ele processou os cheques por meio de um neg\u00f3cio de desconto de cheques de Peabody.<\/p>\n\n\n\n

Entre 2011 e 2016, o Sr. Mavros descontou mais de $ 3,3 milh\u00f5es em cheques de clientes neste neg\u00f3cio local de cheques para conseguir dinheiro para, em parte, pagar os funcion\u00e1rios da empresa por baixo dos panos. <\/p>\n\n\n\n

Falha em reter impostos trabalhistas e apresentar declara\u00e7\u00f5es trimestrais<\/h2>\n\n\n\n

Como parte de seu esquema de desconto de cheques, o Sr. Mavros n\u00e3o relatou o n\u00famero correto de funcion\u00e1rios ou seus sal\u00e1rios nas declara\u00e7\u00f5es trimestrais de impostos corporativos. Como resultado, a empresa do Sr. Mavros n\u00e3o pagou impostos de Seguro Social e Medicare sobre os sal\u00e1rios de seus funcion\u00e1rios, nem qualquer reten\u00e7\u00e3o sobre esses sal\u00e1rios em dinheiro para impostos de renda federais.<\/p>\n\n\n\n

Consistente com a omiss\u00e3o de relatar os sal\u00e1rios em dinheiro que estava pagando aos seus funcion\u00e1rios, o Sr. Mavros n\u00e3o previu qualquer auditoria de seguro de compensa\u00e7\u00e3o de trabalhadores da folha de pagamento de sua empresa, informa\u00e7\u00f5es precisas de empregos, registros de reten\u00e7\u00e3o de impostos de funcion\u00e1rios ou registros banc\u00e1rios para verificar os n\u00fameros corretos da folha de pagamento. Esta supress\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es corretas da folha de pagamentos defraudou a seguradora de sua empresa de pr\u00eamios que a empresa deveria ter pago com base na remunera\u00e7\u00e3o de seus funcion\u00e1rios reais.<\/p>\n\n\n\n

O esquema de fraude impediu a arrecada\u00e7\u00e3o de mais de US $ 1 milh\u00e3o em impostos federais e pr\u00eamios de seguro<\/h2>\n\n\n\n

Os promotores federais envolvidos no caso de Mavros alegam que ele fez com que sua empresa deixasse de pagar impostos trabalhistas federais e impostos retidos na fonte sobre mais de US $ 2,5 milh\u00f5es em sal\u00e1rios, resultando em mais de US $ 1 milh\u00e3o em preju\u00edzo fiscal e pagamento insuficiente de pr\u00eamio de seguro.<\/p>\n\n\n\n

Dez acusa\u00e7\u00f5es de fraude fiscal e uma acusa\u00e7\u00e3o de fraude de seguro por uso dos correios<\/h2>\n\n\n\n

Com base nas evid\u00eancias coletadas por agentes especiais do IRS e investigadores do Massachusetts Insurance Fraud Bureau, um grande j\u00fari federal indiciou o Sr. Mavros em setembro de 2020 por dez acusa\u00e7\u00f5es de fraude fiscal trabalhista e uma acusa\u00e7\u00e3o de fraude postal envolvendo supress\u00e3o de pr\u00eamio de seguro.<\/p>\n\n\n\n

A acusa\u00e7\u00e3o de falha no pagamento de impostos prev\u00ea uma pena de at\u00e9 cinco anos de pris\u00e3o, tr\u00eas anos de soltura supervisionada e uma multa de $ 10.000. A acusa\u00e7\u00e3o de fraude postal prev\u00ea uma pena de at\u00e9 20 anos de pris\u00e3o, tr\u00eas anos de soltura supervisionada e uma multa de $ 250.000 ou duas vezes o ganho ou perda bruta, o que for maior.<\/p>\n\n\n\n

 <\/h2>\n\n\n\n

Condena\u00e7\u00e3o agendada para fevereiro de 2022 ap\u00f3s a conclus\u00e3o de um relat\u00f3rio de presen\u00e7a<\/h2>\n\n\n\n

O agendamento de uma audi\u00eancia de senten\u00e7a em tribunal federal deve permitir que o Escrit\u00f3rio de Condicional dos Estados Unidos conduza um relat\u00f3rio de presen\u00e7a. O r\u00e9u deve receber o relat\u00f3rio completo pelo menos trinta e cinco dias antes da audi\u00eancia de condena\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Ao compilar o relat\u00f3rio, o Escrit\u00f3rio de Liberdade Condicional entrevistar\u00e1 o r\u00e9u e investigar\u00e1 sua hist\u00f3ria e caracter\u00edsticas, incluindo: (i) qualquer registro criminal anterior; (ii) a condi\u00e7\u00e3o financeira do r\u00e9u; e (iii) quaisquer circunst\u00e2ncias que afetem o comportamento do r\u00e9u que podem ser \u00fateis na imposi\u00e7\u00e3o de uma senten\u00e7a ou no tratamento correcional.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, o relat\u00f3rio identificar\u00e1 para o juiz todas as diretrizes de condena\u00e7\u00e3o federal aplic\u00e1veis \u200b\u200be calcular\u00e1 o n\u00edvel de delito do r\u00e9u e a categoria de hist\u00f3rico criminal; indique o alcance da senten\u00e7a resultante e os tipos de senten\u00e7as dispon\u00edveis. O relat\u00f3rio tamb\u00e9m pode conter, quando apropriado, qualquer base para o juiz que se afaste do intervalo de senten\u00e7as recomendado aplic\u00e1vel e programas e recursos n\u00e3o penitenci\u00e1rios dispon\u00edveis para o r\u00e9u.<\/p>\n\n\n\n

O juiz s\u00eanior do Tribunal Distrital, William G. Young, programou a senten\u00e7a do Sr. Mavros para 17 de fevereiro de 2022.<\/p>\n\n\n\n

A equipe de acusa\u00e7\u00e3o envolvida no caso do Sr. Mavros<\/h2>\n\n\n\n

O procurador em exerc\u00edcio dos Estados Unidos Nathaniel R. Mendell e Joleen D. Simpson, Agente Especial Encarregado da Investiga\u00e7\u00e3o Criminal do Internal Revenue Service em Boston, fizeram o an\u00fancio. O Insurance Fraud Bureau of Massachusetts tamb\u00e9m forneceu \u00e0s autoridades federais uma assist\u00eancia valiosa. A advogada assistente federal, Kristen A. Kearney, da Unidade de T\u00edtulos, Finan\u00e7as e Fraudes Cibern\u00e9ticas de Mendell, est\u00e1 processando o caso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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